Estar en la lista gris del GAFI: ¿qué significa y cómo afecta a un país?
¿Qué significa estar en la lista gris del GAFI? Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la «lista … Leer más